Учитывая социальную значимость и остроту вопросов, связанных с деятельностью жилищно-коммунального хозяйства, прокуратурой постоянно принимаются меры по повышению эффективности надзора за исполнением законодательства в данной сфере.
По результатам проведенных проверок прокуратурой выявлен ряд нарушений, в том числе влекущих уголовную ответственность.
Жилищно-коммунальный комплекс — это развитая система, включающая в себя не только жилищно-коммунальные службы, но и тех, кто обслуживает, ремонтирует и модернизирует жилищный сектор, а также тех, кто обслуживает объекты технической инфраструктуры.
Учитывая особенности рассматриваемой сферы, наиболее распространенным способом совершения преступлений является хищение средств, полученных для обеспечения нормального функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства.
Субъектами данных преступлений являются лица, на которых оформлены квитанции, бухгалтерский надзор и материальные ценности.
Наиболее распространенными способами совершения хищений являются следующие, когда руководство организации или работник ТСЖ
1. создание виртуального договора путем последующего перечисления денег с расчетного счета организации на связанный с ним хозяйственный счет (выполнение работ, определенных договором, частичное или некачественное выполнение, завышение стоимости или количества выполненных работ)
2. неперечисление денежных средств на нужды ЕРКЦ, созданных гражданами, в качестве оплаты коммунальных услуг
3. выставление гражданам поддельных счетов на оплату коммунальных услуг
4. указание неверных сведений в расчетных документах (ТСЖ, УК) на оплату коммунальных услуг; 4,
5. выдача наличных денег без кассовых чеков или фальсификация данных в контрольно-кассовой ленте
6. неполное оприходование денежных средств, полученных гражданами, и последующее их хищение; и
7. оплата различных штрафов, наложенных на сотрудников, за счет средств ТСЖ.
При должном внимании признаки вышеуказанного способа хищения могут быть обнаружены собственником жилья, инициатива которого может способствовать не только своевременному пресечению отдельных преступных посягательств в данной местности и привлечению виновных к уголовной ответственности, но и предупреждению новых преступлений.
Как правило, действия преступников квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ) и кража (ст. 158 (УК РФ).
Например, в июне 2016 года председатель правления одного из ТСЖ Саратова использовал свое служебное положение, чтобы высказать свое мнение. Саратовец использовал свое служебное положение для хищения денежных средств в размере 6 000 рублей, принадлежащих товариществу, и оплатил административный штраф, наложенный на него как на должностное лицо. По решению суда за совершение преступления, предусмотренного частью III статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, он был приговорен к одному году лишения свободы условно.
В некоторых случаях виновный может быть привлечен к уголовной ответственности за такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 285 УК РФ), нецелевое использование бюджетных средств (ст. 285, ч. 1 ст. УК РФ), нецелевое использование бюджетных средств (ч. 1 ст. 285 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ) и др.
Уголовный кодекс предусматривает различные виды наказаний (от штрафа до лишения свободы) за преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и общественных работ. При этом учитываются обстоятельства каждого конкретного случая, в том числе общественная опасность и тяжесть совершенного преступления, личность виновного, размер причиненного ущерба и порядок его взыскания.
Следует отметить, что назначение уголовного наказания виновному не освобождает потерпевшего от обязанности возместить причиненный материальный ущерб.
Если виновный не возмещает ущерб потерпевшему, вопрос может быть решен в рамках уголовного судопроизводства путем предъявления гражданского иска.
Как правило, иск может подать сам потерпевший (или его представитель).
Однако в некоторых случаях это право предоставлено и прокурору. К ним относятся гражданские иски в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом, а также лиц, которые по иным причинам не могут защищать свои права и законные интересы. Защита интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Это назначение «приспособлено» к правовому государству
До недавнего времени суды, рассматривая дела о незаконном обороте наличных денег и денежных средств, исходили из того, что объектами преступлений в этой сфере могут быть лица, обладающие реальной властью. За последние два года практика рассмотрения судами таких дел существенно изменилась, и теперь под подозрение попадают все лица, достигшие возраста уголовной ответственности, независимо от их принадлежности к банковскому сообществу. Неоднозначная судебная позиция связана с тем, что законодателем четко не определены критерии состава данного преступления.
Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит конкретных норм о тонких признаках состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за незаконные действия по погашению и незаконной перевозке денежных средств. При защите клиентов по данной категории дел неизбежно возникают вопросы о квалификации преступления.
Изучение данного вопроса и анализ судебных решений по уголовным делам позволяют сделать вывод о том, что существующий в правоприменительной практике подход, характеризующий выкуп денежных средств как незаконную банковскую деятельность, является неопределенным и весьма противоречивым. Специальные нормы Уголовного кодекса РФ, касающиеся данного вида деятельности, становятся все более понятными.
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) является разновидностью незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и выступает в качестве специальных норм, относящихся к последнему. Согласно ст. 172 УК РФ, незаконная банковская деятельность выражается в осуществлении банковской деятельности (банковского дела) без регистрации. Она сопряжена с причинением ущерба гражданам, организациям или государству либо с извлечением дохода в крупном размере.
В качестве идентифицирующего признака выделяется совершение преступлений организованными группами и получение особо крупного дохода. В соответствии со ст. 172 УК РФ в поведении лиц наличие состава преступления является основанием для привлечения к уголовной ответственности. Однако анализ судебной практики показывает, что классификация преступлений может быть затруднена.
При квалификации таких деяний как незаконная банковская деятельность в правоприменительной практике специальным предметом преступления в правоприменительной практике считается предмет преступления в соответствии со ст. 172 УК РФ. Уполномоченное должностное лицо (руководитель) незаконного банка, то есть кредитной организации, банка, небанковской кредитной организации, либо его учредитель, либо лицо, имеющее реальные полномочия на принятие решений в отношении его учредителя. Таким образом, если это лицо не принадлежало к банковскому сообществу, то деятельность связанного лица по выкупу денежных средств путем расторжения виртуальных договоров с витринными компаниями от имени номинальных руководителей этих компаний квалифицировалась как незаконное предпринимательство.
Соответственно, 25 ноября 2013 года Апелляционная инстанция Московского суда по делу № 10-10266 пришла к следующим выводам. «Статья 272-172 УК РФ, предметом преступления по смыслу статьи 172 УК РФ и пункта 9 части 2 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» является учредитель кредитной организации и руководитель исполнительного органа, в том числе лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета. Лица, осужденные за отдельные признаки банковской организации в преступном плане, а именно совершение синодальных операций, характеризующих деятельность банка, уведомление клиентов счета о переводе денежных средств, прием поставок на эти действия, называются незаконными банками как таковыми, поскольку один из существенных элементов состава преступления — цель преступления — является Нет.
По смыслу статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации ответственность по данной норме наступает, если эти действия совершены при осуществлении их ответственным за кредитную организацию лицом без разрешения и регистрации».
Александр Сакович, адвокат, президент Московской коллегии адвокатов «Магнетар
Александр Гусаков, адвокат, руководитель направления уголовного права Московской коллегии адвокатов «Магнетар
Полный текст статьи читайте в печатном издании Аг. 18 от 2017 года.
Граждане или представители организаций?
Уголовно-правовая охрана отношений в сфере банковской деятельности традиционно является важным направлением в борьбе с финансовыми преступлениями. Подрыв финансово-кредитной системы затрагивает все отрасли экономики и государственного управления. В результате снижается доверие к банковским услугам. Применение статьи 172 УК РФ является существенным и важным вопросом, особенно с учетом классификации «выкупных» дел. Однако авторы не вполне разделяют позицию адвокатов Александра Гусакова и Александра Саковича.
Основной акцент в их материале «Назрела необходимость» сделан на анализе изменений в подходе правоохранительных органов к поиску признаков предмета незаконной банковской деятельности. Действительно, такое кардинальное изменение в понимании концепции ст. 172 УК РФ (а не в связи с изменениями в уголовном законодательстве) недопустимо. Автор поясняет, что, на мой взгляд, одна из худших ситуаций — это когда содержание норм уголовного права по-разному меняется в зависимости от применимого закона, что приводит к формированию неодинаковой судебной практики и нарушает принципы законности, справедливости и равенства. Перед законом.
Формальная неопределенность в положениях Уголовного кодекса неоднократно отмечалась Конституционным Судом РФ как негативное явление, препятствующее полноценному применению правовых норм. Он подчеркнул, что неточность, двусмысленность и неопределенность закона создают возможность неоднозначного толкования, что, в свою очередь, порождает произвольное умышленное применение его норм. В связи с этим возникает потребность законодателя в обеспечении уверенности, ясности, дискуссионности и непротиворечивости правовых норм в рамках существующей системы правового регулирования. В таких случаях имеет место непоследовательная практика правоприменительных органов, ослабляющая защиту государством прав, свобод и гарантий законных интересов граждан (например, Постановления Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. и от 15 июля 1999 г., которые нам не нужно обсуждать.
Михаил Кириенко, партнер адвокатского бюро «Ковалев, Лязанцев и партнеры», партнер, доцент Южно-Уральского государственного университета.
Полностью комментарии читайте в печатном издании Аг. 18 от 2017 года.
Уголовная ответственность для управляющих организаций и ТСЖ
Мы часто пишем о санкциях руководства к управляющим организациям/ТСЖ и их сотрудникам за нарушения в управлении квартирами. Сегодня мы на примерах проиллюстрируем, почему управляющие организации и ТСЖ можно считать криминализированными.
Фальсификация практики и решений общего собрания собственников
Основные статьи преступлений в сфере управления в Российской Федерации, по которым наказываются управляющие организации и их сотрудники, а также размер санкции за каждое преступление известны практически всем ЖСК и ТСЖ. Уголовная ответственность для компаний и лиц, работающих в сфере управления квартирами, менее распространена.
Мы решили подготовить обзор видов уголовных преступлений, которые могут быть совершены ЖСК, ТСЖ и жилищными кооперативами при управлении квартирами. Уголовная ответственность по Уголовному кодексу РФ может наступить как по общим причинам для всех в России, так и в ситуациях, связанных непосредственно с деятельностью по управлению жильем.
Большинство управляющих организаций знают о таких уголовных преступлениях, как фальсификация практики и/или решений собственников, предусмотренных частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ. Исходя из того, по каким статьям может быть обвинен руководитель или сотрудник УО/ТСЖ, рассмотрим подробнее другие правонарушения в сфере управления квартирами.
Причинение тяжкого вреда здоровью или ущерба здоровью вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей
Первая группа уголовных преступлений, за которые часто наказывают руководителей УЭП и ТСЖ, — причинение тяжкого вреда здоровью или смерти в связи с тем, что управляющая компания не выполнила свои обязанности по содержанию и ремонту многоквартирного дома.
За подобные преступления, когда в ситуации пострадали тяжелые люди, УО/УК несет уголовную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 118 УК РФ. В случае смерти, наступившей вследствие полного выполнения работ по содержанию и ремонту нижнего дома, преступник будет судим в соответствии со статьей 109 или частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 238-3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Если ООН отключает электричество в квартире и причиняет значительный ущерб имуществу владельца или всему дому, тяжкий вред здоровью или смерть человека, то виновный будет осужден по ч. 1. ст. 215.1, ст. 2 УК РФ. Однако здесь есть важное условие — суд должен доказать, что действия управляющей организации по отключению/ограничению коммунальных услуг незаконны.
Вход в квартиры без разрешения жильцов
В некоторых случаях сотруднику управляющей организации или ТСЖ может потребоваться войти в помещение собственника. Например, им необходимо осмотреть проходящие через квартиру коммуникации общего пользования на предмет наличия измерительных приборов. Они имеют на это право в соответствии с п. 32, п. 34 ПП РФ №. 354.
Однако ЖЭКи/ТСЖ не имеют права входить в квартиру без разрешения собственника. В противном случае закон расценивает действия сотрудников как незаконное проникновение в жилое помещение вопреки воле жильцов, используя ч. 3 ст. 139 УК РФ. Часть 3 статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Оплата имущества собственника или жилищно-коммунальных услуг.
В эту группу преступлений, с которыми ТСЖ/ЖСК могут столкнуться в процессе управления квартирами, входят хищения и присвоение имущества и денежных средств собственников с использованием служебного положения.